BTC: 8704.631 $ ETH: 166.9041 $ XRP: 0.235382 $ BCH: 338.5772 $ LTC: 57.74026 $ XMR: 65.15064 $ DASH: 104.8815 $ ZEC: 51.53016 $
01.03.2019
Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз

Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз.

По данным Japan Times, в 2017 году было зарегистрировано всего 669 случаев отмывания денег с помощью криптовалюты. В 2018 году этот показатель вырос более чем на 960% — до 7096 случаев.

При этом в общей структуре финансового мошенничества этот показатель составил около 1,7%. Подавляющее большинство транзакций с преступными деньгами проводились традиционным способом — через банки.

Большую часть случаев отмывания денег полицейские обнаружили благодаря так называемым «красным флагам». Это маркеры, которые позволяют считать операцию подозрительной. К ним относится активное движение денег между счетами одного клиента — у таких учетных записей отличаются все данные, кроме паспортных и фотографии владельца.

Законодательство, направленное на борьбу против отмывания денег, регулирующее операции с криптовалютой, действует в Японии с апреля 2017 года. С тех пор все операторы криптовалютных бирж обязаны предупреждать полицию о подозрительных операциях с криптовалютой.

В 2018 году правительство еще сильнее ужесточило правила работы бирж — проверки криптовалютных торговых площадок участились, а их владельцев обязали соблюдать правило « Знай своего клиента» (KYC).

Ранее Агентство по финансовым услугам Японии допустило вероятность того, что граждане смогут торговать ETF на криптовалюты, выпущенные в других странах. А, возможно, открытые инвестиционные фонды появятся и в Японии.


Оригинал статьи

Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз

Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз.

По данным Japan Times, в 2017 году было зарегистрировано всего 669 случаев отмывания денег с помощью криптовалюты. В 2018 году этот показатель вырос более чем на 960% — до 7096 случаев.

При этом в общей структуре финансового мошенничества этот показатель составил около 1,7%. Подавляющее большинство транзакций с преступными деньгами проводились традиционным способом — через банки.

Большую часть случаев отмывания денег полицейские обнаружили благодаря так называемым «красным флагам». Это маркеры, которые позволяют считать операцию подозрительной. К ним относится активное движение денег между счетами одного клиента — у таких учетных записей отличаются все данные, кроме паспортных и фотографии владельца.

Законодательство, направленное на борьбу против отмывания денег, регулирующее операции с криптовалютой, действует в Японии с апреля 2017 года. С тех пор все операторы криптовалютных бирж обязаны предупреждать полицию о подозрительных операциях с криптовалютой.

В 2018 году правительство еще сильнее ужесточило правила работы бирж — проверки криптовалютных торговых площадок участились, а их владельцев обязали соблюдать правило « Знай своего клиента» (KYC).

Ранее Агентство по финансовым услугам Японии допустило вероятность того, что граждане смогут торговать ETF на криптовалюты, выпущенные в других странах. А, возможно, открытые инвестиционные фонды появятся и в Японии.


Оригинал статьи