SKAT, датская фискальная служба, ускорила наступление на большое число граждан, которые тайно торговали биткоинами на финской криптобирже.
По информации шведской налоговой инспекции, 2700 датчан купили биткоины приблизительно на $5,8 млн., а затем продали их за местную валюту в эквиваленте $6,1 млн. Это соответствует средствам приблизительно на $12 млн., которые были задействованы в торговле биткоинами и не были отражены в налоговых декларациях с 2015 по 2017 финансовые годы.
Карин Берген (Karin Bergen) из руководства SKAT подтвердила, что они рассматривают показатели на сегодняшний день, и будут преследовать каждого человека, который проигнорировал необходимость указать офшорную торговлю биткоинами:
Если вы торгуете биткоинами на определенной финской биткоин-бирже, и не указали какую-то прибыль, вы можете о нас услышать, так как мы можем получить ваши налоги здесь.
Местные СМИ сообщают. Что датские налоговики и IT-специалисты тщательно изучают возможные прибыли и убытки биткоин-трейдеров. Это произошло в тот момент, когда некоторые инвесторы неудачно вложились в криптоотрасль с суммами меньше 10 000 крон, самой популярной суммой при продаже и покупке криптовалют. Глава отдела персональных данных, Оле Б. Сёрензен (Ole B. Sørensen), отметил:
Есть два типа торгов. Один, который я называю торговлей из любопытства, составляет несколько тысяч долларов. И есть те, кто торговал на невероятные суммы.
SKAT уже связалась с китами, участвующими в торговле биткоинами на институциональном уровне. Налоговики планируют в ближайшие месяцы связаться с еще большим числом таких людей. По мнению Берген, это лишь верхушка айсберга. Хотя финская компания – относительно маленькая криптобиржа, предоставленная информация четко показала тенденции и модели в отрасли.
Датчане, которые торговали битконами годами, теперь попали в юридическую серую зону, которая, при должном старании, может поставить их на грань закона. По словам местных юристов, биткоин – такой же облагаемый налогами актив, как картины или другие произведения искусства.
Согласно Закону о налогах от 1903 года, налоговики могут предъявить претензии, если собственность куплена и затем снова продана с получением прибыли. Если вы купили, к примеру, ценную вазу, то не должны платить налог за её приобретение. Но когда вы её продали за сумму, превышающую стоимость вазы при покупке, прибыль становится налогооблагаемой суммой.
Правда, ваза или картина не может передаваться онлайн как средство платежа. В SKAT понимают, что разделить тех, кто использует биткоин для расчетов, и тех, кто зарабатывает на нем, как на других валютах, является сложной задачей. Однако чиновники считают, что использование биткоина не в спекулятивных целях пока является единичным случаем.