Управление по делам финансового рынка Австрии (FMA) призвало местные банки проявить особое внимание к сделкам с виртуальными валютами и контролировать их на соответствие законам о борьбе с незаконно полученными доходами, следует из письма регулятора, содержание которого раскрывает агентство Блумберг.

«Учитывая высокую степень анонимности виртуальных валют, риски отмывания денег и терроризма повышаются», — говорится в письме. Поэтому банки должны «принимать дополнительные меры, если необходимо, для признания таких сделок, включая проверки их и анализа происхождения средств», что бы исключить возможное отмывание денег.
Несмотря на то, что письмо носит рекомендательный характер в целях поддержки банковской системы, фактически FMA ставит в обязанность банкам рассматривать транзакции с криптовалютами как подозрительные, пока не будет доказано обратное.

Олег Иванов
По материалам bloomberg.com
Фото: pixabay.com