Стартовавшая 3-го января акция Proof of Keys по выводу криптовалют на собственный кошелек привела к приостановке работы Bitfinex и Coinbase, затягиванию процедур перевода на Poloniex, массовым отказам перечислить заказанные средства на HitBTC и Purse.io.

Цель мероприятия – выявить нечестные на руку площадки, использующие криптовалюту в собственных целях без ведома клиента, можно считать достигнутой.

HitBTC стала первой площадкой, что испугалась возможных проблем, заморозив вывод депозита на 4 дня, объяснив это проблемами с соблюдением процедур KYC (знай своего клиента).

Неожиданно к ней присоединилась биржа Poloniex – переводы осуществлялись с большими задержками, Служба Поддержки требовала предоставления избыточных подтверждений верификации личности или просьбами предоставить другой адрес кошелька и т.д.

Bitfinex в конце дня полностью остановила работу сайта, правда вывод средств продолжился после нескольких часов простоя. Аналогичное событие произошло на Coinbase – самая крупная по количеству клиентов криптоплощадка «встала в строй» после часового отсутствия.

Биржа криптовалют благодаря используемому программному обеспечению, может легко организовать «кухонные торги». Клиент будет видеть изменение курса, выставлять ордера и терять деньги, которые на самом деле не будут участвовать в реальных покупках или продажах. Это позволяет площадке обратить в доход 100% потерянного депозита, создав иллюзию трейдинга.

Уверенность в том, что 90% трейдеров потеряют цифровую валюту, приводит к «авансовому» использованию перечисленных клиентами депозитов. Выявить злоупотребление можно только массовыми выводами средств, чтобы в процессе опустошения обнаружить «дыры».

Proof of Keys служат напоминанием того, что Сатоши Накамото защитил депозит парой секретных ключей, которые связывают конкретный адрес кошелька с монетами BTC, что хранятся на блокчейне, чтобы избежать использование услуг посредников в виде любых финансовых организаций, в том числе бирж или онлайн кошельков.