За последние 12 с небольшим часов с холодного кошелька биржи Bitfinex на неизвестные адреса было выведено почти 19 тыс. BTC (более $98 млн по текущему курсу). Также выведены внушительные суммы в ETH.
Первая такая крупная транзакция на 3 999 BTC, согласно данным Whale Alert, была совершена в 22:43:55 UTC в четверг, 25 апреля.
3,999 #BTC (20,668,499 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) April 25, 2019
Вслед за ней с биржи уже утром в пятницу было выведено еще 13 377 BTC, а затем еще 1 580 BTC.
13,377 #BTC (70,350,098 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) April 26, 2019
1,580 #BTC (8,293,932 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) April 26, 2019
Общее количество выведенных монет в этих трех крупных транзакциях таким образом составило 18 956 BTC.
За этот же отрезок время с Bitfinex на неизвестные кошельки были выведены крупные суммы в ETH.
187,253 #ETH (28,850,978 USD) transferred from #Bitfinex to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) April 26, 2019
Транзакций с ETH, на которые обратил внимание Whale Alert, оказалось шесть, а общее количество монет достигло 501 864 ETH ($76,5 млн по текущему курсу). Кроме того, были замечены транзакции на 7,137,903 XRP ($2 млн) и 1,500 MKR ($738,7 тысяч).
Были ли все эти транзакции инициированы самой биржей или ее пользователям, неизвестно.
Издание Bitcoinist, которое также обратило внимание на крупные суммы выведенных с Bitfinex средств, считает, что причиной могла стать новость о предъявленных бирже обвинениях в том, что она утаила факт потери около $850 млн, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. Сама биржа эти обвинения отрицает, однако издание предполагает, что инвесторы, державшие на Bitfinex крупные суммы, решили их все же вывести.
АПДЕЙТ: По уточненным данным по состоянию на 15:00 UTC, общее сумма выведенных с Bitfinex средств приблизилась к $220 млн в биткоинах и превысила $100 млн в ETH.
Помимо уже упомянутых неизвестных адресов, значительная часть средств также перетекает на кошельки таких бирж, как Binance, Bitstamp и BitMEX.
Одновременно с этим некоторое время назад с Bitfinex в пользу хранилища Tether было переведено 5 млн USDT:
5,000,000 #USDT (5,014,061 USD) transferred from #Bitfinex to Tether Treasury
— Whale Alert (@whale_alert) April 26, 2019