Ранее мы сообщали о том, что американская биржа Poloniex в этом году ввела обязательную верификацию, в результате чего все так называемые legacy-аккаунты (устаревшие) в обязательной форме должны пройти верификацию через внутренний портал.

27 мая в блоге биржи появился новый пост, в котором её представители потребовали, чтобы все legacy-аккаунты прошли эту процедуру в течение следующих 14 дней, так как доступ к торгам для неверифицированных клиентов будет закрыт. В посте сообщается, что за последние три месяца 33% клиентов были «мгновенно верифицированы», 77% пользователей прошли процесс верификации, а время её ожидания сократилось на 85%.

Вместе с тем очень многие трейдеры в сабреддите биржи жаловались на заморозку своих legacy-аккаунтов без предупреждения притом, что они подавали заявки на верификацию. Так, один из пользователей утверждает, что прошёл процедуру и получил по электронной почте ответ, в котором говорилось, что его аккаунт был верифицирован до «третьего уровня», который позволяет торговать на сумму до $25 000 в день. Однако при попытке выставить ордер биржа сообщает о заморозке учётной записи.

Кроме того, Poloniex, согласно своему анонсу в конце прошлого года, обещала оставить для неподтверждённых legacy-аккаунтов возможность выводить до $2000 в сутки. На момент публикации такой возможности нет, и непонятно, действительно ли биржа сдержит обещание. Bittrex, например, в своё время полностью отключила возможность вывода средств для неверифицированных аккаунтов.

Напомним, что после покупки Poloniex компанией Circle в феврале этого года биржа сразу же внесла несколько существенных изменений, включая обновления политики «знай своего клиента», которые в целом направлены на повышение прозрачности в связи с ростом внимания американских регуляторов к деятельности криптовалютных торговых платформ и заявлениями SEC о том, что большинство токенов, которые торгуются на таких площадках, следует считать незарегистрированными ценными бумагами.