Росфинмониторинг опубликовал отчет по оценке рисков легализации преступных доходов, где сообщил, что в РФ были установлены многочисленные факты использования биткойна для нелегальной продажи наркотиков.

Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, опубликовал отчет по оценке рисков легализации преступных доходов, где говорится:

«В 2017 году установлены факты использования криптовалюты «биткойн» в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ»

В отчете поясняется, что криптовалюта может использоваться на всех этапах операционной деятельности нелегальных группировок: для расчетов с клиентами, закладчиками, наркокурьерами и производителями наркотиков, распределения прибыли и легализации доходов.

Напомним, что Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции, до конца 2018-го года.

В прошлом году замглавы ведомства Павел Ливадный сообщил, что Росфинмониторинг считает операции с биткойнами максимально рискованными, в связи с их анонимностью. В опубликованном отчете этого года ведомство также объясняет популярность биткойнов для продажи наркотиков анонимностью операций с криптовалютами, в отличие от Европола, который обеспокоен тем, что преступники переходят на альтернативные криптовалюты, как Monero, zcash и dash, так как биткойн вовсе не обеспечивает анонимность.