В последнее время эксперты связывают ценовые колебания с манипуляциями курсами криптовалют. В Министерстве юстиции США начали уголовное расследование с целью подтвердить или опровергнуть наличие противозаконных действий со стороны трейдеров.
Источники сообщают, что в первую очередь расследование будет направлено на выявление противозаконных тактик торговли, которые могут влиять на котировки криптовалют. В первую очередь, это подача большого количества ненастоящих заявок, чтобы подтолкнуть других участников к продаже или покупке криптовалюты. Также популярен метод искусственного создания больших торговых объемов актива: трейдеры одновременно покупают и продают одни и те же финансовые инструменты и вводят рынок в заблуждение.
Власти обеспокоены, что рынок подвержен таким манипуляциям, ведь они вызывают массовые колебания цен и подрывают доверие к цифровым активам. Сотрудники Министерства юстиции объединились с Комиссией по торговле товарными фьючерсами, которая также является финансовым регулятором рынка.
Исследованием рынка занимаются не только США. К примеру, китайские эксперты в ходе расследования выявили больше 400 фейковых криптовалют и ICO.
Ранее по этой теме в новостях:
18.05.2018: Новые изменения в законе по регулированию криптовалют в России
Пока ведется работа по редактированию закона о регулировании криптовалют, специалисты предложили уточнить понятия и называть криптовалюты «цифровыми деньгами», а токены – «цифровыми правами». Новый закон коснется прав инвесторов и криптовалютных трейдеров.
Оба законопроекта подали в Госдуму. Один определяет порядок проведения ICO, майнинга, а также основные термины в сфере криптовалют. Второй предлагает внести изменения в гражданский кодекс РФ для регулирования криптовалютных операций. Закон, легализирующий продажу токенов, одобрен Комитетом по финансовому рынку.
Правильные термины – это важно
Дмитрий Медведев, премьер-министр России заявил, что необходимо избавиться от сленговых выражений вроде «криптовалюты» и «токены». Им будут соответствовать более строгие юридические концепции. Медведев подчеркнул, что законным платежным средством был и останется в будущем российский рубль. Однако сделки с цифровыми валютами – это реальность, которую больше нельзя игнорировать. Он добавил, что новые правила помогут контролировать цифровую среду и разработать основу для налогообложения.
Дмитрий Медведев сказал: «Запреты в виртуальной среде не работают, поскольку можно найти способы их обойти. Правительство нуждается в гибком правовом регулировании, которое не будет препятствовать развитию этого сектора. Нахождение этого баланса, вероятно, является самой сложной задачей».
Российский финансовый регулятор продолжает настаивать на обязательной идентификации лиц, которые пользуются услугами криптовалютных обменников и банкоматов. Также криптовалютных инвесторов планируют занести в специальный реестр и присвоить идентификационные номера налогоплательщиков всем криптотрейдерам в стране.